廣州警方破獲一宗跨國(guó)電子郵箱詐騙案
2012年11月20日 09:47
廣州市公安局新聞辦公室19日稱(chēng)，廣州警方近日與中國(guó)銀行、廣州銀行聯(lián)手，成功凍結(jié)一宗跨國(guó)電子郵箱詐騙案件的巨額涉案資金，抓獲一名外籍犯罪嫌疑人，并將31萬(wàn)美元涉案資金全部發(fā)還給客戶(hù)。
警方介紹稱(chēng)，今年4月12日，受害人薛某在山東省青島市向廣州警方報(bào)警，稱(chēng)其所在的景某國(guó)際實(shí)業(yè)有限公司與客戶(hù)在進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)被犯罪嫌疑人仿冒該公司的電子郵箱，向客戶(hù)發(fā)送電子郵件，誘使客戶(hù)將應(yīng)支付給該公司的329370美元貨款，誤轉(zhuǎn)賬至犯罪嫌疑人提供的廣州銀行賬戶(hù)，犯罪嫌疑人收到匯款后立即在廣州轉(zhuǎn)賬和取款。
廣州市公安局刑警支隊(duì)當(dāng)即將此案立為詐騙案展開(kāi)偵查，經(jīng)了解，該筆款項(xiàng)于4月9日匯至廣州銀行賬戶(hù)后，犯罪嫌疑人將賬戶(hù)中的28萬(wàn)美元轉(zhuǎn)賬至另一中國(guó)銀行賬戶(hù)，并先后3次在廣州銀行、中國(guó)銀行提取了共16000美元。隨后警方與銀行協(xié)調(diào)后，成功凍結(jié)了涉案款共313370美元，及時(shí)防止了犯罪嫌疑人繼續(xù)轉(zhuǎn)移贓款。
此后，廣州警方抓獲一名企圖到銀行提取涉案賬戶(hù)匯款的男性外籍犯罪嫌疑人，并從其身上繳獲用于作案的假護(hù)照一本、涉案銀行卡兩張。經(jīng)查，該犯罪嫌疑人伙同他人，為謀取非法提成，先后在廣州銀行、中國(guó)銀行申辦了銀行卡，并將廣州銀行卡賬號(hào)提供給同伙，用于仿冒電子郵箱對(duì)被害人實(shí)施詐騙。
（編輯：Jesse）
