打掉的網(wǎng)絡(luò)賭博層級最高、違法犯罪嫌疑人最多、涉案金額最大、社會影響最為惡劣……廣州警方昨日向媒體通報偵破了廣東省乃至全國近年第一大網(wǎng)絡(luò)賭博案：經(jīng)過一年多的縝密偵查，2013年4月10日凌晨，廣州公安部門與澳門警方合作，出動近千警力，摧毀了一個覆蓋全國9省17個地市、涉案人員達數(shù)百人、累計投注額近千億元的特大網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。目前，廣州警方已抓捕犯罪嫌疑人123人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.32億元，案件仍在進一步處理中。

　　一個窩點一個半月內(nèi)

　　投注額22億

　　2012年初，廣州警方根據(jù)一條賭博案件線索進行循線摸查，發(fā)現(xiàn)在廣州市區(qū)存在一個網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙，且該團伙與“A2”、“皇冠”、“利記”等境外全球著名網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站有著千絲萬縷的關(guān)系，賭博投注額巨大，僅其中一個賭博窩點一個半月內(nèi)的投注額就高達22.36億元。廣州警方立即從刑警、網(wǎng)警、便衣等部門抽調(diào)精干力量成立“116”專案組，由荔灣區(qū)公安分局主偵，對此案展開偵查。

　　經(jīng)過一年多的偵查，廣州警方掌握到，這是一個由多層級構(gòu)成的，以網(wǎng)絡(luò)為載體，依托境外賭博網(wǎng)站，在國內(nèi)開設(shè)賭局，投注額近千億元的特大網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。該團伙內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涉案及參賭人員窩點分散各處，牽一發(fā)而動全身，給警方的抓捕工作帶來了極大的難題。

　　920名警察

　　在歐冠賽期間抓捕

　　在基本摸清該賭博團伙的組織結(jié)構(gòu)、成員身份、資金流轉(zhuǎn)和作案手段的情況下，專案組決定在投注人數(shù)達到最高峰的歐冠足球比賽期間開展收網(wǎng)行動。

　　2013年4月10日凌晨，正值歐冠足球比賽1/4決賽進行，廣州警方開展統(tǒng)一抓捕行動，并與澳門警方合作，共出動920多名警力，分成90多個抓捕小組，奔赴廣州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔灣，以及珠海、中山、澳門、福建、海南等地，截至目前，共查處涉案窩點17個，凍結(jié)涉案資金賬戶799個，凍結(jié)資金總額人民幣1.32億元、港幣35萬元、扣押現(xiàn)金人民幣250萬元、港幣211萬元，一舉打掉了以犯罪嫌疑人黃X沛、黃X英等人為首的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團伙。

　　行動當天，全球著名賭博網(wǎng)站“A2”中國區(qū)服務(wù)器全線關(guān)閉。4月28日，通過區(qū)際刑事司法協(xié)作，澳門警方將潛逃至澳門的該團伙主要犯罪嫌疑人丁X波(男，49歲，廣州市人)抓獲，在珠海移交廣州警方。

　　1.32億資金

　　涉案被凍結(jié)

　　據(jù)了解，該賭博團伙成員組織架構(gòu)嚴密，管理嚴格，以公司化進行運作，高層人員多經(jīng)境外賭場專門培訓(xùn)，依靠約定暗語進行交易，頻繁更換賭博賬號密碼，給警方偵查帶來了極大的困難。

　　據(jù)警方透露，截至目前，共實際凍結(jié)涉案資金賬戶804個。涉賭違法犯罪活動的取證涉及面廣，資金量龐大，需要到上海、湖南、廣西、湖北、福建、?？?、江蘇、甘肅等諸多省份調(diào)查取證，需要審查的涉賭資金賬戶達2000余個。

　　16個空殼公司

　　用作轉(zhuǎn)移賭資

　　高額賭資，是通過什么形式進行洗白呢？經(jīng)深入調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該賭博團伙以廣州市某投資有限公司為首，并陸續(xù)以該公司股東及骨干員工為法人代表，分別成立了16家“空殼公司”為犯罪載體進行集團化運作和“金字塔”式管理，利用境外賭博網(wǎng)站的大股東資格進行賭博，設(shè)置“股東”、“總代理”、“代理”、“會員”等不同權(quán)限賬戶級別參賭，并利用代理的社會關(guān)系發(fā)展參賭人員，從而形成遍布全國的賭博網(wǎng)絡(luò)。

　　警方發(fā)現(xiàn)，該賭博團伙通過旗下16個“空殼公司”采用借貸、還款、公司員工個人賬戶轉(zhuǎn)移等形式最終完成賭資的轉(zhuǎn)移與洗白。此次打擊主體是賭博網(wǎng)絡(luò)中的金字塔尖群體，在網(wǎng)絡(luò)賭博“大股東→股東→總代理→代理→會員”層級中重點選擇大股東、股東、總代理等高層級人員，實現(xiàn)了“打一點癱一片”。

　　10萬人被查實

　　參與賭博

　　本案涉及的嫌疑人過百人，涉及的賭博資金量巨大，賭博關(guān)系、社會關(guān)系、資金關(guān)系等各種利益關(guān)系盤根錯節(jié)，廣州警方通過刑警、網(wǎng)警、便衣、預(yù)審等多警種、多部門協(xié)同作戰(zhàn)，在法定時間內(nèi)依法處理所有犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)審查，該團伙參賭人員供述，通過互聯(lián)網(wǎng)和股東、總代理下賭注賭博，股東、總代理按照不同級別、不同比例，層層提取傭金和抽頭，并通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、電子貨幣兌換等方式進行資金流轉(zhuǎn)。該賭博團伙在內(nèi)地10多個省、市、自治區(qū)都設(shè)有代理，參賭人員多達10萬余人。

　　警方呼吁：該案涉及人員多，案情復(fù)雜，廣州警方將在目前的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深追細挖，依法嚴厲打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動，同時，按照“寬嚴相濟”原則，對主動投案自首、坦白交代問題的涉案人員，依法從寬處理。廣州警方歡迎市民向公安機關(guān)舉報網(wǎng)絡(luò)賭博線索，對舉報有功者，公安機關(guān)將給予一定的物質(zhì)獎勵。

　　本案的四大特征

　　1.

　　打掉的網(wǎng)絡(luò)賭博公司在國內(nèi)層級最高。

　　2.

　　涉賭金額特別巨大，按照偵查線索可以推斷的網(wǎng)絡(luò)賭博投注額近千億元。

　　3.

　　打擊主體是賭博網(wǎng)絡(luò)中的金字塔尖群體。

　　4.

　　追緝到賭博資金的運營軌跡，深挖幕后賭博資金結(jié)算運營公司。

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